Intrebare :
Buna ziua, Am si eu o intrebare. O cunostinta din strainatate, care nu are copii, doreste sa-mi puna in banca o suma de bani. Pot ridica aceasta suma fara probleme, in sensul ca cineva apoi sa ma acuze ca am beneficiat de acesti bani ? Ce act sau document trebuie sa imi trimita sa am la mana pentru a nu avea probleme cu acesti bani ? Va multumesc.
Cine a intrebat : Daniela Elena
Data intrebarii : 2013-12-21
Raspuns
Depinde de suma. Orice transfer peste 10.000 de euro este monitorizat si verificat de Oficiul pentru combaterea spalarii banilor. Daca suma este relativ mica este mai simplu si in special mai ieftin sa va trimita banii prin Western Union sau un serviciu similar. Eventual in cateva transe. :)
Cu stima, DscLex
<<< Inapoi