S-au gasit 239 rezultate in 0.1627 secunde.
Inapoi

1464341. DEC. CC 451/28 iunie 2018 - M. Of. nr. 646 - 25.VII.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 1 [cu referire la art. 1]; pct. 26 [cu referire la art. 32, partea introductivă a alin. (1) si literele b) si c)]; pct. 28 [cu referire la art. 32, partea Introductivă a alin. (3) si litera b)j; pct. 31 [cu referire la art. 33, partea introductivă a alin. (1) si litera a) si pct. 43 [cu referire la art. 40] din Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului

1463932. D. PRES 600/23 iulie 2018 - M. Of. nr. 640 - 23.VII.2018
pentru numirea în functie a procurorului-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism

1462823. DEC. CC 418/19 iunie 2018 - M. Of. nr. 625 - 19.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării terorismului în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 16 din 8 iunie 2016 privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept referitoare la infractiunea de spălare a banilor

1454184. L. P 120/04 iunie 2018 - M. Of. nr. 472 - 07.VI.2018
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2016 pentru organizarea si functionarea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

1454195. D. PRES 438/04 iunie 2018 - M. Of. nr. 471 - 07.VI.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2016 pentru organizarea si functionarea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

1423746. H. G 926/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1022 - 22.XII.2017
pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente categoriei de investitii "Achizitie sediu pentru Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism”

1415147. DEC. CC 445/22 iunie 2017 - M. Of. nr. 909 - 21.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale si ale art. 32 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării terorismului

1382768. L. P 125/30 mai 2017 - M. Of. nr. 415 - 06.VI.2017
125. - Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării terorismului

1382779. L. P 125/30 mai 2017 - M. Of. nr. 415 - 06.VI.2017
privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării terorismului

13827810. D. PRES 508/30 mai 2017 - M. Of. nr. 415 - 06.VI.2017
pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării terorismului

13541211. O. MJ 4682/21 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1060 - 29.XII.2016
al ministrului justitiei pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism

13507212. H. CAFR 103/28 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 1007 - 15.XII.2016
privind aprobarea Ghidului de bune practici pentru raportarea de cãtre auditorii financiari a tranzactiilor suspecte de spãlare a banilor si de finantare a terorismului

13456213. OUG. G 78/16 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 938 - 22.XI.2016
pentru organizarea si functionarea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizatã si Terorism, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

13413714. H. CD 118/25 octombrie 2016 - M. Of. nr. 867 - 31.X.2016
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European si Consiliu - Cresterea nivelului de securitate într-o lume a mobilitătii: îmbunătătirea schimbului de informatii în cadrul combaterii terorismului si consolidarea frontierelor externe COM (2016) 602

13357215. H. CD 89/04 octombrie 2016 - M. Of. nr. 790 - 07.X.2016
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European si Consiliu „Punerea în aplicare a Agendei europene privind securitatea pentru a combate terorismul si a deschide calea către o uniune a securitătii efectivă si autentică” COM (2016) 230

13357916. H. CD 96/04 octombrie 2016 - M. Of. nr. 790 - 07.X.2016
privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finantării terorismului, precum si de modificare a Directivei 2009/101/CE COM (2016)450

13324217. O. MJ 3441/13 septembrie 2016 - M. Of. nr. 738 - 22.IX.2016
al ministrului justitiei pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.226/C/2009

13276418. DEC. CC 436/21 iunie 2016 - M. Of. nr. 653 - 25.VIII.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării terorismului

13277319. DEC. ICCJ 16/08 iunie 2016 - M. Of. nr. 654 - 25.VIII.2016
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarelor chestiuni de drept:
1. Actiunile enumerate în cuprinsul art. 29 alin. (1) lit. a), b) si c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finantării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare (schimbarea sau transferul, respectiv ascunderea ori disimularea si, respectiv, dobândirea, detinerea sau folosirea) reprezintă modalităti normative distincte de săvârsire a infractiunii de spălare a banilor sau reprezintă variante alternative ale elementului material al laturii obiective a infractiunii de spălare a banilor
2. Subiectul activ al infractiunii de spălare a banilor poate fi acelasi cu subiectul activ al infractiunii din care provin bunurile sau trebuie să fie diferit de acesta
3. Infractiunea de spălare a banilor este o infractiune autonomă sau este o infractiune subsecventă aceleia din care provin bunurile

13220720. DEC. CC 379/07 iunie 2016 - M. Of. nr. 558 - 25.VII.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării terorismului

13178821. H. S 104/28 iunie 2016 - M. Of. nr. 495 - 01.VII.2016
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European si Consiliu - Punerea în aplicare a Agendei europene privind securitatea pentru a combate terorismul si a deschide calea către o uniune a securitătii efectivă si autentică - COM (2016) 230 final

13175422. D. PRES 636/30 iunie 2016 - M. Of. nr. 492 - 30.VI.2016
privind numirea în functie a procurorului sef adjunct al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism

13130123. DEC. CC 215/12 aprilie 2016 - M. Of. nr. 420 - 03.VI.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării terorismului

13090724. H. CD 46/10 mai 2016 - M. Of. nr. 366 - 12.V.2016
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European si Consiliu privind Planul de actiune pentru consolidarea combaterii finantării terorismului COM(2016)50

13090825. H. CD 47/10 mai 2016 - M. Of. nr. 366 - 12.V.2016
privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului privind combaterea terorismului si de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind combaterea terorismului COM(2015)625

13072426. O. MJ 1325/12 aprilie 2016 - M. Of. nr. 339 - 04.V.2016
al ministrului justitiei pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.226/C/2009

13034427. O. CSB 46/04 aprilie 2016 - M. Of. nr. 285 - 14.IV.2016
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaratiei de cooperare dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România (ONPCSB) si Unitatea de Informatii Financiare a Regatului Unit, cu autoritatea directorului general al Agentiei Nationale de Combatere a Criminalitătii, privind schimbul de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului

12975528. O. MJ 824/07 martie 2016 - M. Of. nr. 203 - 18.III.2016
al ministrului justitiei pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.226/C/2009

12919029. H. S 13/15 februarie 2016 - M. Of. nr. 127 - 18.II.2016
privind propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului privind combaterea terorismului si de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind combaterea terorismului COIUI (2015) 625 final

12892430. DEC. CC 785/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 79 - 03.II.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 teza a doua, art. 2 lit. c) si art. 9 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării terorismului si art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea societătilor nr. 31/1990

12822231. H. CAFR 68/21 decembrie 2015 - M. Of. nr. 974 - 29.XII.2015
pentru aprobarea Normelor privind instituirea de către auditorii financiari a măsurilor de prevenire si combatere a spălării banilor si a finantării terorismului

12762732. DEC. CC 687/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 903 - 04.XII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării terorismului

12666933. H. CD 80/13 octombrie 2015 - M. Of. nr. 773 - 16.X.2015
pentru aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului aditional ia Conventia Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (CETS nr. 196) - COM (2015) 291 si Propunerea de Decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Conventiei Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (CETS nr. 196) - COM (2015) 292

12511234. H. G 541/08 iulie 2015 - M. Of. nr. 524 - 14.VII.2015
privind modificarea numărului de posturi pentru Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism din cadrul Ministerului Public

12509235. OG. G 13/08 iulie 2015 - M. Of. nr. 520 - 13.VII.2015
privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea si combaterea actelor de terorism, a infractiunilor conexe acestora si a infractiunilor contra securitătii nationale, precum si pentru prevenirea si înlăturarea amenintărilor la adresa securitătii nationale

12403136. D. PRES 474/19 mai 2015 - M. Of. nr. 343 - 19.V.2015
pentru numirea în functie a procurorului-sef al Directiei de Investigare a infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism

12334837. H. G 229/02 aprilie 2015 - M. Of. nr. 240 - 08.IV.2015
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Ministerul de Finante din Republica Kazahstan privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului, semnat la Bucuresti la 25 septembrie 2014 si la Astana la 29 octombrie 2014
Memorandum de întelegere între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Ministerul de Finante din Republica Kazahstan privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului

12192238. H. G 2/07 ianuarie 2015 - M. Of. nr. 27 - 14.I.2015
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Autoritatea de Informatii Financiare - Unitatea de Informatii Financiare din Sfântul Scaun/Statul Cetătii Vaticanului privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului, semnat la Bucuresti la 30 mâi 2014si la Lima la 3 iunie 2014
Memorandum de întelegere între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Autoritatea de Informatii Financiare - Unitatea de Informatii Financiare din Sfântul Scaun/Statul Cetătii Vaticanului privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului, semnat la Bucuresti la 30 mai 2014 si la Lima la 3 iunie 2014

12153639. O. MJ 4520/12 decembrie 2014 - M. Of. nr. 935 - 22.XII.2014
al ministrului justitiei pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr.1.226/C/2009

12089140. D. PRES 685/24 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 857 - 24.XI.2014
privind eliberarea din functie a procurorului-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism

11898341. O. CSB 178/02 iunie 2014 - M. Of. nr. 551 - 25.VII.2014
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combaterea Spălării Banilor privind publicarea în Monitorul Oficial ai României, Partea I, a Memorandumului de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Autoritatea de Informatii Financiare - Unitatea de informatii Financiare din Sfântul Scaun/Statul Cetătii Vaticanului privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului
Memorandum de întelegere între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Autoritatea de Informatii Financiare - Unitatea de Informatii Financiare din Sfântul Scaun/Statul Cetătii Vaticanului privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului

11574042. O. MJ 142/20 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 77 - 31.I.2014
al ministrului justitiei pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.226/C/2009

11488243. L. P 330/05 decembrie 2013 - M. Of. nr. 795 - 17.XII.2013
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Irlandei privind cooperarea în prevenirea si combaterea traficului ilicit de droguri, spălării banilor, criminalitătii organizate, traficului de persoane, terorismului, finantării terorismului si a altor infractiuni grave, semnat la Dublin la 17 ianuarie 2013
Acord între Guvernul României si Guvernul Irlandei privind cooperarea în prevenirea si combaterea traficului ilicit de droguri, spălării banilor, criminalitătii organizate, traficului de persoane, terorismului, finantării terorismului si a altor infractiuni grave

11488344. D. PRES 1063/04 decembrie 2013 - M. Of. nr. 795 - 17.XII.2013
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Irlandei privind cooperarea în prevenirea si, combaterea traficului ilicit de droguri, spălării banilor, criminalitătii organizate, traficului de persoane, terorismului, finantării terorismului si a altor infractiuni grave, semnat la Dublin la 17 ianuarie 2013

11282545. O. CSB 125/13 august 2013 - M. Of. nr. 536 - 26.VIII.2013
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaratiei de cooperare între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Centrul de Analiză a Tranzactiilor Financiare si a Rapoartelor din Canada privind schimbul de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului
Declaratie de cooperare între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Centrul de Analiza a Tranzactiilor Financiare si a Rapoartelor din Canada privind schimbul de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului

11277846. O. CSB 124/13 august 2013 - M. Of. nr. 531 - 22.VIII.2013
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaratiei de cooperare între unitătile de informatii financiare din România si Republica Panama privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

11135247. DEC. CC 148/07 martie 2013 - M. Of. nr. 328 - 06.VI.2013
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 131/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea în cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism

11095348. D. PRES 484/15 mai 2013 - M. Of. nr. 276 - 16.V.2013
pentru numirea în functie a procurorului-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism

11095449. D. PRES 485/15 mai 2013 - M. Of. nr. 276 - 16.V.2013
pentru numirea în functia de adjunct al procurorului-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism

10914050. H. G 26/23 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 61 - 29.I.2013
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Ministerul de Finante din Turkmenistan privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism, semnat la Ashgabat la 11 octombrie 2012
Memorandum de întelegere între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Ministerul de Finante din Turkmenistan privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

10742551. H. G 989/10 octombrie 2012 - M. Of. nr. 739 - 01.XI.2012
privind modificarea Listei cuprinzând statele terte care impun cerinte similare cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2008

10713652. L. P 656/07 decembrie 2002 - M. Of. nr. 702 - 12.X.2012
pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism - republicare

10634353. O. CSB 232/06 august 2012 - M. Of. nr. 581 - 14.VIII.2012
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România (ONPCSB) si Unitatea de Informatii Financiare si Actiune împotriva Retelelor Financiare Ilegale din Republica Franceză (TRACFIN) cu privire la cooperarea în domeniul schimbului de informatii având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

10445554. DEC. CC 248/15 martie 2012 - M. Of. nr. 333 - 17.V.2012
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 alin. 3 si ale sectiunii V1 a titlului III capitolul II din Codul de procedură penală, ale art. 13 din Legea nr. 51/1991 privind siguranta natională a României, ale Legii nr. 508/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea în cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 131/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 508/2004

10353255. H. CCF 7/15 martie 2012 - M. Of. nr. 216 - 02.IV.2012
pentru aprobarea Normelor privind instituirea măsurilor de prevenire si combatere a spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul activitătii de consultantă fiscală

10164756. DEC. CC 1451/03 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 902 - 20.XII.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 91^1 din Codul de procedură penală si ale art. 20 si 21 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului

10152757. DEC. CC 1410/20 octombrie 2011 - M. Of. nr. 888 - 15.XII.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

10126358. L. P 238/05 decembrie 2011 - M. Of. nr. 861 - 07.XII.2011
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

10126459. D. PRES 903/02 decembrie 2011 - M. Of. nr. 861 - 07.XII.2011
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

10109160. DEC. CC 1231/22 septembrie 2011 - M. Of. nr. 845 - 29.XI.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3, art. 8 lit. k) si art. 14 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism si ale art. 5 alin. 2 Iit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare

10072961. H. G 1100/02 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 795 - 09.XI.2011
pentru modificarea art. 7 alin. (2) lit. c) din Regulamentul de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 594/2008

9963862. H. G 885/31 august 2011 - M. Of. nr. 645 - 09.IX.2011
privind modificarea Listei cuprinzând statele terte care impun cerinte similare cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2008

9960563. O. CSB 174/30 august 2011 - M. Of. nr. 640 - 07.IX.2011
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaratiei de cooperare dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Agentia de Investigatii Financiare a Insulelor Virgine Britanice în domeniul schimbului de informatii având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism
Declaratie de cooperare între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Agentia de Investigatii Financiare a Insulelor Virgine Britanice în domeniul schimbului de informatii având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

9960664. O. CSB 175/30 august 2011 - M. Of. nr. 640 - 07.IX.2011
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaratiei de cooperare dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Agentia de Informatii Financiare a Republicii San Marino mi domeniul schimbului de informatii având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism
Declaratie de cooperare între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Agentia de Informatii Financiare a Republicii San Marino în domeniul schimbului de informatii având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

9840665. O. CSB 154/28 iunie 2011 - M. Of. nr. 464 - 01.VII.2011
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaratiei de cooperare dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Administratia pentru Prevenirea Spălării Banilor din cadrul Ministerului de Finante al Republicii Serbia în domeniul schimbului de informatii având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism
Declaratie de cooperare între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Administratia pentru Prevenirea Spălării Banilor din cadrul Ministerului de Finante al Republicii Serbia în domeniul schimbului de informatii având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

9811166. DEC. CC 513/19 aprilie 2011 - M. Of. nr. 422 - 16.VI.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

9637467. O. CSA 5/07 martie 2011 - M. Of. nr. 185 - 16.III.2011
pentru modificarea si completarea Normelor privind prevenirea si combaterea spãlãrii banilor si a finantãrii actelor de terorism prin intermediul pietei asigurãrilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 24/2008

9605968. DEC. CC 69/27 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 148 - 01.III.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 508/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea în cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizatã si Terorism

9582069. DEC. CC 73/27 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 108 - 10.II.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

9544670. H. G 54/19 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 77 - 31.I.2011
privind suplimentarea numărului de posturi al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism din cadrul Ministerului Public

9537771. DEC. CC 1608/09 decembrie 2010 - M. Of. nr. 67 - 26.I.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 911, art. 912 alin. 2 si art. 915 din Codul de procedură penală, precum si a dispozitiilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 508/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea în cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism

9533872. DEC. CC 1551/25 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 60 - 25.I.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si (2) si art. 3 din Legea nr. 508/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea în cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism

9535773. H. G 25/05 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 64 - 25.I.2011
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare si pentru crearea cadrului legal intern necesar aplicării Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului si a criminalitătii transfrontaliere, în ceea ce priveste transferul automatizat al profilelor genetice

9468074. DEC. ICCJ 4/20 septembrie 2010 - M. Of. nr. 866 - 23.XII.2010
privind recursul în interesul legii si sesizarea Colegiului de conducere al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucuresti cu privire la stabilirea procurorului competent să efectueze actele de cercetare penală si să înainteze instantei materialul împreună cu concluziile sale referitoare la cererile de revizuire formulate conform art. 399 din Codul de procedură penală împotriva hotărârilor care au avut ca obiect infractiuni a căror urmărire penală este de competenta exclusivă a Directiei Nationale Anticoruptie, respectiv a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism

9459475. L. P 251/14 decembrie 2010 - M. Of. nr. 854 - 21.XII.2010
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în combaterea criminalitătii organizate transfrontaliere si a terorismului international, semnat la Bucuresti la 28 septembrie 2009
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în combaterea criminalitătii organizate transfrontaliere si a terorismului international

9459576. D. PRES 1212/13 decembrie 2010 - M. Of. nr. 854 - 21.XII.2010
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în combaterea criminalitătii organizate transfrontaliere si a terorismului international, semnat la Bucuresti la 28 septembrie 2009

9447377. DEC. CC 1365/26 octombrie 2010 - M. Of. nr. 841 - 15.XII.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea în cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism, precum si a Legii nr. 162/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea în cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism

9374378. DEC. CC 1132/23 septembrie 2010 - M. Of. nr. 753 - 11.XI.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 508/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea în cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism si ale art. 8 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea si combaterea criminalitătii organizate

9193079. DEC. CC 924/06 iulie 2010 - M. Of. nr. 530 - 29.VII.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, art. 2 alin. 1 lit. a) si art. 12 din Legea nr. 508/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea în cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism, precum si a prevederilor art. 7 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea si combaterea criminalitătii organizate

9186180. DEC. CC 856/24 iunie 2010 - M. Of. nr. 520 - 27.VII.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

9004381. DEC. CC 299/23 martie 2010 - M. Of. nr. 295 - 06.V.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

9004482. DEC. CC 314/23 martie 2010 - M. Of. nr. 295 - 06.V.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (1) raportat la art. 8 lit. d) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

8997083. DEC. ICCJ 21/12 octombrie 2009 - M. Of. nr. 284 - 30.IV.2010
privind recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, privind admisibilitatea căii ordinare de atac exercitate de procurorul din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism împotriva hotărârii pronuntate de instanta de judecată într-o cauză de competenta directiei, în conditiile în care, la judecarea cauzei a cărei hotărâre este atacată (apelată ori recurată), a participat un procuror de la parchetul ordinar

8946684. O. MAE 89/16 februarie 2010 - M. Of. nr. 214 - 06.IV.2010
al ministrului afacerilor externe privind publicarea rezolutiilor Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.903 (2009) privind situatia din Republica Liberia, nr. 1.904 (2009) privind terorismul, nr. 1.907 (2009) si nr. 1.862 (2009) privind situatia din Africa

8930685. D. PRES 395/24 martie 2010 - M. Of. nr. 192 - 26.III.2010
pentru reînvestirea în functia de procuror-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism

8931686. DEC. CC 182/02 martie 2010 - M. Of. nr. 193 - 26.III.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 91^1, art. 91^2 alin. 2 si art. 91^5 din Codul de procedură penală, precum si a dispozitiilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 508/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea în cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism

8924587. DEC. CC 175/02 martie 2010 - M. Of. nr. 187 - 24.III.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 131/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea în cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism

8736488. R. BNR 27/15 decembrie 2009 - M. Of. nr. 892 - 21.XII.2009
pentru modificarea Regulamentului nr. 9/2008 privind cunoasterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor si finantării terorismului

8696689. DEC. CC 1463/10 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 841 - 07.XII.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 91^1, art. 91^2 alin. 2 si art. 91^5 din Codul de procedură penală, precum si a dispozitiilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 508/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea în cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism

8579490. DEC. CC 1196/24 septembrie 2009 - M. Of. nr. 712 - 22.X.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 508/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea în cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism

8555591. DEC. CSB 778/01 septembrie 2009 - M. Of. nr. 686 - 13.X.2009
a Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor pentru completarea art. 32 din Normele privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism, standardele de cunoastere a clientelei si control intern pentru entitătile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudentiale a unor autorităti, aprobate prin Decizia Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor nr. 496/2006

8531292. H. G 1059/23 septembrie 2009 - M. Of. nr. 667 - 06.X.2009
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor (România) si Unitatea de Analiză a Informatiilor Financiare (Republica Malta) privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism, semnat la Doha la 28 mai 2009
Memorandum de întelegere între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor (România) si Unitatea de Analiză a Informatiilor Financiare (Republica Malta) privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

8531393. H. G 1060/23 septembrie 2009 - M. Of. nr. 667 - 06.X.2009
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Centrul de Monitorizare Financiară al Băncii Centrale din Armenia privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism, semnat la Doha la 27 mai 2009
Memorandum de întelegere între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Centrul de Monitorizare Financiară al Băncii Centrale din Armenia privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

8486894. R. BNR 16/17 septembrie 2009 - M. Of. nr. 626 - 21.IX.2009
pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 9/2008 privind cunoasterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor si finantării terorismului

8423195. DEC. CC 998/07 iulie 2009 - M. Of. nr. 547 - 06.VIII.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 alin. 2 si 3 din Codul de procedură penala si art. 27 alin. 1 pct. 1 lit. a) din Codul de procedura penală, raportat la dispozitiile art. 12 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 508/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea în cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism

8345396. O. CSB 70/26 iunie 2009 - M. Of. nr. 452 - 01.VII.2009
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaratiei de cooperare dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Agentia de Informatii Financiare din Bermuda privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism
Declaratie de cooperare între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Agentia de Informatii Financiare din Bermuda privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

8285197. DEC. CC 626/28 aprilie 2009 - M. Of. nr. 395 - 11.VI.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (6) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

8280398. DCL. CC 632/28 aprilie 2009 - M. Of. nr. 391 - 10.VI.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (3) teza finală din Legea nr. 508/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea în cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism

8273499. DEC. CC 517/09 aprilie 2009 - M. Of. nr. 384 - 05.VI.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 si art. 8 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea si combaterea criminalitătii organizate, precum si a dispozitiilor art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

82606100. O. MJLC 1226/15 aprilie 2009 - M. Of. nr. 367 - 01.VI.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism
Modificari si completari:
-O. MJ 142/20 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 77 - 31.I.2014

81785101. H. CSSPP 12/14 aprilie 2009 - M. Of. nr. 288 - 04.V.2009
pentru aprobarea Normei nr. 9/2009 privind cunoasterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor si a finantării actelor de terorism în sistemul de pensii private

81503102. DEC. CC 351/17 martie 2009 - M. Of. nr. 262 - 22.IV.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (1) si (2) teza a doua din Legea nr. 508/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea în cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism

81222103. DEC. CC 365/17 martie 2009 - M. Of. nr. 237 - 09.IV.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22^3 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie si a dispozitiilor art. 20^1 alin. (1) lit. a)-d) din Legea nr. 508/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea în cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism

81039104. O. MAE 960/10 martie 2009 - M. Of. nr. 224 - 07.IV.2009
al ministrului afacerilor externe privind publicarea Acordului sub forma schimbului de scrisori, semnat la Viena la 21 ianuarie 2009, respectiv 10 februarie 2009, dintre Natiunile Unite si Guvernul României, cu privire la organizarea unui seminar subregional pe tema implicatiilor juridice la nivel national ale implementării rezolutiilor Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite în materie de terorism la Bucuresti, în perioada 1-2 aprilie 2009
Acord sub forma schimbului de scrisori, semnat la Viena la 21 ianuarie 2009, respectiv 10 februarie 2009, între Natiunile Unite si Guvernul României, cu privire la organizarea unui seminar subregional pe tema implicatiilor juridice la nivel national ale implementării rezolutiilor Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite în materie de terorism la Bucuresti, în perioada 1-2 aprilie 2009

80933105. DEC. CC 230/19 februarie 2009 - M. Of. nr. 216 - 03.IV.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (3) teza finală din Legea nr. 508/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea în cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism

80867106. H. G 364/25 martie 2009 - M. Of. nr. 210 - 01.IV.2009
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Secretariatul de Prevenire a Spălării Banilor sau Bunurilor din Republica Paraguay privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism, semnat la Bucuresti la 17 decembrie 2008 si la Asuncion la 30 decembrie 2008
Memorandum de întelegere între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Secretariatul de Prevenire a Spălării Banilor sau Bunurilor din Republica Paraguay privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

80884107. H. G 363/25 martie 2009 - M. Of. nr. 211 - 01.IV.2009
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre autoritătile competente ale României si Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism, semnat la Beirut la 1 septembrie 2008 si la Bucuresti la 17 decembrie 2008
Memorandum de întelegere între autoritătile competente ale României si Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

80265108. DEC. CC 1323/04 decembrie 2008 - M. Of. nr. 157 - 13.III.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 508/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea în cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism si a prevederilor art. 75 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

79965109. H. G 114/25 februarie 2009 - M. Of. nr. 131 - 03.III.2009
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Ministerul Finantelor - Consiliul de Investigare a Infractiunilor Financiare (MASAK) din Republica Turcia privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism, semnat la Bucuresti la 26 septembrie 2008 si la Ankara la 10 octombrie 2008Memorandum de întelegere între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Ministerul Finantelor - Consiliul de Investigare a Infractiunilor Financiare (MASAK) din Republica Turcia privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism
Rectificare - M. Of. nr. 364 - 29.V.2009

78831110. DEC. CC 1335/09 decembrie 2008 - M. Of. nr. 29 - 15.I.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 91^2 alin. 4 si art. 91^3 alin. 3 teza finală din Codul de procedură penală, art. 33 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, precum si ale art. 7 alin. (1) si (4), art. 9 lit. b), art. 15 lit. h), art. 17 lit. f), art. 22 alin. (1), art. 24 alin. (1) si (5) si art. 28 din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate

78688111. D. PRES 3/06 ianuarie 2009 - M. Of. nr. 13 - 08.I.2009
pentru eliberarea din functie a procurorului sef adjunct al Directiei de investigare a infractiunilor de criminalitate organizată si terorism din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie

78685112. O. CSA 24/22 decembrie 2008 - M. Of. nr. 12 - 07.I.2009
pentru punerea în aplicare a Normelor privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei asigurărilor

78268113. H. G 1651/10 decembrie 2008 - M. Of. nr. 862 - 20.XII.2008
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Administratia pentru Prevenirea Spălării Banilor si Finantării Terorismului din Muntenegru privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si cu finantarea actelor de terorism, semnat la Bucuresti la 9 octombrie 2008
Memorandum de întelegere între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Administratia pentru Prevenirea Spălării Banilor si Finantării Terorismului din Muntenegru privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si cu finantarea actelor de terorism

78125114. DEC. CC 1268/25 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 850 - 17.XII.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3, art. 8 lit. k) si art. 14 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

77838115. DEC. CC 1162/06 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 827 - 09.XII.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (1), art. 22 alin. (1) lit. b), alin. (2) si (3) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

77372116. DEC. CC 1089/14 octombrie 2008 - M. Of. nr. 786 - 25.XI.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 lit. j) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

77240117. H. G 1437/12 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 778 - 20.XI.2008
pentru aprobarea Listei cuprinzând statele terte care impun cerinte similare cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

75435118. H. G 906/20 august 2008 - M. Of. nr. 629 - 29.VIII.2008
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Unitatea Nigeriana de Informatii Financiare din Republica Federală Nigeria privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare legate de spălarea banilor si finantarea actelor de terorism, semnat la Seul la 28 mai 2008
Memorandum de întelegere între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) din România si Unitatea Nigeriana de Informatii Financiare (NFIU) din Republica Federală Nigeria privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare legate de spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

75436119. H. G 907/20 august 2008 - M. Of. nr. 629 - 29.VIII.2008
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre autoritătile competente din România si Norvegia în domeniul schimbului de informatii financiare ce au legătură cu spălarea banilor si cu finantarea actelor de terorism, semnat la Seul la 28 mai 2008
Memorandum de întelegere între autoritătile competente din România si Norvegia în domeniul schimbului de informatii financiare ce au legătură cu spălarea banilor si cu finantarea actelor de terorism

75458120. H. G 905/20 august 2008 - M. Of. nr. 630 - 29.VIII.2008
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre autoritătile competente din România si Finlanda privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si cu finantarea actelor de terorism, semnat la Seul la 28 mai 2008
Memorandum de întelegere între autoritătile competente din România si Finlanda privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si cu finantarea actelor de terorism

75134121. O. CSB 70/31 iulie 2008 - M. Of. nr. 599 - 11.VIII.2008
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaratiei de cooperare dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Centrul Japonez de Informatii Financiare al Comisiei Irationale de Sigurantă Publică din Japonia privind schimbul de informatii financiare legate de spălarea banilor si finantarea terorismului

75068122. L. P 146/10 iulie 2008 - M. Of. nr. 590 - 06.VIII.2008
pentru aderarea României la Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Federală Germania, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Marele Ducat de Luxemburg, Regatul Tărilor de Jos si Republica Austria privind aprofundarea cooperării trahsfrontaliere, în special în vederea combaterii terorismului, criminalitătii transfrontaliere si migratiei ilegale, semnat la Prum la27 mai 2005
Declaratia comună a Regatului Belgiei, Republicii Federale Germania, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Marelui Ducat de Luxemburg, Regatului Tărilor de Jos si a Republicii Austria la Tratatul din 27 mai 2005 privind aprofundarea cooperării transfrontaliere, în special în vederea combaterii terorismului, criminalitătii transfrontaliere si migratiei ilegale
Tratat între Regatul Belgiei, Republica Federală Germania, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Marele Ducat de Luxemburg, Regatul Tărilor de Jos si Republica Austria privind aprofundarea cooperării transfrontaliere, în special în vederea combaterii terorismului, criminalitătii transfrontaliere si migratiei ilegale, semnat la Prum la 27 mai 2005

75069123. D. PRES 752/09 iulie 2008/ - M. Of. nr. 590 - 06.VIII.2008
privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Federală Germania, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Marele Ducat de Luxemburg, Regatul Tărilor de Jos si Republica Austria privind aprofundarea cooperării transfrontaliere, în special în vederea combaterii terorismului, criminalitătii transfrontaliere si migratiei ilegale, semnat la Prum la 27 mai 2005

75011124. L. P 138/04 iulie 2008 - M. Of. nr. 586 - 05.VIII.2008
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Consiliul de Ministri din Bosnia si Hertegovina privind cooperarea în combaterea terorismului si a crimei organizate, semnat la Bucuresti la 4 iunie 2007
Acord între Guvernul României si Consiliul de Ministri din Bosnia si Hertegovina privind cooperarea în combaterea terorismului si a crimei organizate

75012125. D. PRES 742/03 iulie 2008 - M. Of. nr. 586 - 05.VIII.2008
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Consiliul de Ministri din Bosnia si Hertegovina privind cooperarea în combaterea terorismului si a crimei organizate, semnat la Bucuresti la 4 iunie 2007

74450126. R. BNR 9/03 iulie 2008 - M. Of. nr. 527 - 14.VII.2008
privind cunoasterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor si finantării terorismului

74427127. O. CNVM 83/25 iunie 2008 - M. Of. nr. 525 - 11.VII.2008
pentru aprobarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2008 privind instituirea măsurilor de prevenire si combatere a spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei de capital

73742128. H. G 594/04 iunie 2008 - M. Of. nr. 444 - 13.VI.2008
privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

72981129. DEC. CC 386/25 martie 2008 - M. Of. nr. 344 - 05.V.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

72881130. OUG. G 53/21 aprilie 2008 - M. Of. nr. 333 - 30.IV.2008
privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

71584131. L. P 17/21 februarie 2008 - M. Of. nr. 156 - 29.II.2008
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul combaterii criminalitătii organizate, traficului ilicit de stupefiante si a terorismului international, semnat la Bucuresti la 5 iulie 2007
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul combaterii criminalitătii organizate, traficului ilicit de stupefiante si a terorismului international

71585132. D. PRES 293/19 februarie 2008 - M. Of. nr. 156 - 29.II.2008
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul combaterii criminalitătii organizate, traficului ilicit de stupefiante si a terorismului international, semnat la Bucuresti la 5 iulie 2007

71555133. DEC. CC 71/05 februarie 2008 - M. Of. nr. 152 - 28.II.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (6), art. 8, art. 16 alin. (1) si art. 22 alin. (2) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

71373134. D. PRES 255/12 februarie 2008 - M. Of. nr. 127 - 19.II.2008
pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Federală Germania, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Tărilor de Jos si Republica Austria privind aprofundarea cooperării transfrontaliere, în special în vederea combaterii terorismului, criminalitătii transfrontaliere si migratiei ilegale, semnat la Prüm la 27 mai 2005

70511135. H. G 1585/19 decembrie 2007 - M. Of. nr. 27 - 14.I.2008
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre autoritătile competente ale României si Republicii Ungare privind cooperarea în schimbul de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului, semnat la Budapesta la 21 septembrie 2007
Memorandum de întelegere între autoritătile competente ale României si Republicii Ungare privind cooperarea în schimbul de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului

69276136. L. P 306/13 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 784 - 19.XI.2007
privind modificarea anexei la Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

69277137. D. PRES 972/12 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 784 - 19.XI.2007
pentru promulgarea Legii privind modificarea anexei la Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

69156138. DEC. CC 889/16 octombrie 2007 - M. Of. nr. 771 - 14.XI.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor si art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

67456139. H. G 820/25 iulie 2007 - M. Of. nr. 565 - 16.VIII.2007
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Financial Crimes Enforcement Network privind cooperarea în schimbul de informatii având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului, semnat la Hamilton, Bermuda, la 31 mai 2007
Memorandum de întelegere între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor si Financial Crimes Enforcement Network privind cooperarea în schimbul de informatii având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului

67393140. H. G 821/25 iulie 2007 - M. Of. nr. 558 - 15.VIII.2007
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Serious Organised Crime Agency/Financial Intelligence Unit (UKFIU-SOCA) din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord privind cooperarea în schimbul de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului, semnat la Hamilton, Bermuda, la 30 mai 2007
Memorandum de întelegere între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Agentia de Combatere a Criminalitătii Organizate Grave/Unitate de Informatii Financiare (Serious Organised Crime Agency/Financial Intelligence Unit) (UKFIU-SOCA) din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord privind cooperarea în schimbul de informatii financiare legate de spălarea banilor si finantarea terorismului

67107141. H. G 818/25 iulie 2007 - M. Of. nr. 522 - 02.VIII.2007
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre autoritătile competente din România si Israel privind cooperarea în schimbul de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului, semnat în Bermuda la 30 mai 2007
Memorandum de întelegere între autoritătile competente din România si Israel privind cooperarea în schimbul de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului

67108142. H. G 819/25 iulie 2007 - M. Of. nr. 522 - 02.VIII.2007
pentru aprobarea Acordului dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Financial Monitoring Federal Service din Federatia Rusă privind schimbul de informatii în domeniul prevenirii si combaterii spălării banilor si finantării actelor de terorism, semnat la Hamilton, Bermuda, la 31 mai 2007
Acord între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Financial Monitoring Federal Service din Federatia Rusă privind schimbul de informatii în domeniul prevenirii si combaterii spălării banilor si finantării actelor de terorism

67133143. H. CAFR 91/26 iunie 2007 - M. Of. nr. 525 - 02.VIII.2007
privind aplicarea legislatiei specifice privind combaterea si prevenirea operatiunilor de spălare a banilor si/sau de finantare a actelor de terorism de către auditorii financiari

66048144. DEC. CC 464/17 mai 2007 - M. Of. nr. 390 - 08.VI.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 lit. k) si art. 14 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

64641145. L. P 68/22 martie 2007 - M. Of. nr. 232 - 04.IV.2007
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Indonezia privind cooperarea în domeniul prevenirii si combaterii criminalitătii organizate transnationale, a terorismului si a altor tipuri de infractiuni, semnat la Bucuresti la 10 iulie 2006
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Indonezia privind cooperarea în domeniul prevenirii si combaterii criminalitătii organizate transnationale, a terorismului si a altor tipuri de infractiuni

64642146. D. PRES 234/21 martie 2007 - M. Of. nr. 232 - 04.IV.2007
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Indonezia privind cooperarea în domeniul prevenirii si combaterii criminalitătii organizate transnationale, a terorismului si a altor tipuri de infractiuni, semnat la Bucuresti la 10 iulie 2006

62868147. D. PRES 43/09 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 21 - 12.I.2007
pentru numirea în functia de procuror sef al Directiei de investigare a infractiunilor de criminalitate organizată si terorism din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie

62869148. D. PRES 44/09 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 21 - 12.I.2007
pentru numirea în functia de procuror sef adjunct al Directiei de investigare a infractiunilor de criminalitate organizată si terorism din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie

62552149. OUG. G 131/21 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1046 - 29.XII.2006
pentru modificarea si completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea în cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism

61815150. L. P 420/22 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 968 - 04.XII.2006
pentru ratificarea Conventiei Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea si confiscarea produselor infractiunii si finantarea terorismului, adoptată la Varsovia la 16 mai 2005
Conventia Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea si confiscarea produselor infractiunii si finantarea terorismului
Rectificare - M. Of. nr. 275 - 25.IV.2004

61816151. D. PRES 1293/20 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 968 - 04.XII.2006
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea si confiscarea produselor infractiunii si finantarea terorismului, adoptată la Varsovia la 16 mai 2005

61643152. L. P 411/09 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 949 - 24.XI.2006
pentru ratificarea Conventiei Consiliului Europei privind prevenirea terorismului, adoptată la Varsovia la 16 mai 2005 Conventia Consiliului Europei privind prevenirea terorismului

61644153. D. PRES 1262/08 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 949 - 24.XI.2006
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei Consiliului Europei privind prevenirea terorismului, adoptată la Varsovia la 16 mai 2005

61623154. L. P 405/09 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 947 - 23.XI.2006
privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

61624155. D. PRES 1256/08 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 947 - 23.XI.2006
pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

61210156. H. G 1495/25 octombrie 2006 - M. Of. nr. 894 - 02.XI.2006
privind aprobarea organizării la Bucuresti, în perioada 13-15 noiembrie 2006, a Seminarului regional cu tema "Cooperarea internatională în combaterea terorismului si lupta împotriva criminalitătii transnationale organizate", precum si a cheltuielilor aferente acestuia

61134157. DEC. CC 635/03 octombrie 2006 - M. Of. nr. 886 - 31.X.2006
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (1) si (6), art. 14, art. 15 si art. 16 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

60844158. L. P 369/02 octombrie 2006 - M. Of. nr. 847 - 16.X.2006
pentru ratificarea Conventiei internationale privind reprimarea actelor de terorism nuclear, semnată la New York la 14 septembrie 2005
Conventia internatională privind reprimarea actelor de terorism nuclear

60845159. D. PRES 1121/25 septembrie 2006 - M. Of. nr. 847 - 16.X.2006
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei internationale privind reprimarea actelor de terorism nuclear, semnată la New York la 14 septembrie 2005

60436160. H. G 1180/06 septembrie 2006 - M. Of. nr. 790 - 19.IX.2006
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Unitatea de Combatere a Spălării Banilor (MOKAS) a Republicii Cipru si Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România privind cooperarea în schimbul de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului, Memorandumului de întelegere dintre autoritătile competente ale României si Principatului Liechtenstein privind cooperarea în schimbul de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului si Acordului de cooperare dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si procurorul de stat de pe lângă Tribunalul Teritorial al Luxemburgului din Marele Ducat de Luxemburg privind cooperarea si schimbul de informatii financiare în domeniul combaterii spălării banilor si a finantării terorismului, semnate la Limassol - Republica Cipru la 15 iunie 2006
Memorandum de întelegere între Unitatea de Combatere a Spălării Banilor (MOKAS) a Republicii Cipru si Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România privind cooperarea în schimbul de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului
Memorandum de întelegere între autoritătile competente ale României si Principatului Liechtenstein privind cooperarea în schimbul de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului
Acord de cooperare între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si procurorul de stat de pe lângă Tribunalul Teritorial al Luxemburgului din Marele Ducat de Luxemburg privind cooperarea si schimbul de informatii financiare în domeniul combaterii spălării banilor si a finantării terorismului

59207161. DEC. CSB 496/11 iulie 2006 - M. Of. nr. 623 - 19.VII.2006
a Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor pentru aprobarea Normelor privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism, standardele de cunoastere a clientelei si control intern pentru entitătile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudentiale a unor autorităti

58697162. D. PRES 848/20 iunie 2006 - M. Of. nr. 550 - 26.VI.2006
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea si confiscarea produselor infractiunii si finantarea terorismului, adoptată la Varsovia la 16 mai 2005

58698163. D. PRES 849/20 iunie 2006 - M. Of. nr. 550 - 26.VI.2006
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei Consiliului Europei privind prevenirea terorismului, adoptată la Varsovia la 16 mai 2005

57238164. D. PRES 447/20 aprilie 2006 - M. Of. nr. 369 - 27.IV.2006
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei internationale privind reprimarea actelor de terorism nuclear, semnată la New York la 14 septembrie 2005

56590165. L. P 60/22 martie 2006 - M. Of. nr. 273 - 27.III.2006
pentru ratificarea Acordului dintre România si Confederatia Elvetiană privind cooperarea în combaterea terorismului, criminalitătii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, precum si a altor infractiuni transnationale, semnat la Bucuresti la 19 septembrie 2005
Acord între România si Confederatia Elvetiană privind cooperarea în combaterea terorismului, criminalitătii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, precum si a altor infractiuni transnationale

56591166. D. PRES 339/21 martie 2006 - M. Of. nr. 273 - 27.III.2006
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România si Confederatia Elvetiană privind cooperarea în combaterea terorismului, criminalitătii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, precum si a altor infractiuni transnationale, semnat la Bucuresti la 19 septembrie 2005

56068167. L. P 36/01 martie 2006 - M. Of. nr. 200 - 03.III.2006
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 135/2005 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

56069168. D. PRES 224/28 februarie 2006 - M. Of. nr. 200 - 03.III.2006
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 135/2005 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

54459169. O. CSA 3128/19 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1165 - 22.XII.2005
pentru aprobarea Normelor privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei asigurărilor

53737170. D. PRES 1131/25 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1085 - 02.XII.2005
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România si Confederatia Elvetiană privind cooperarea în combaterea terorismului, criminalitătii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, precum si a altor infractiuni transnationale, semnat la Bucuresti la 19 septembrie 2005

53139171. H. G 1272/18 octombrie 2005 - M. Of. nr. 973 - 02.XI.2005
pentru aprobarea listei persoanelor fizice si juridice suspecte de săvârsirea sau finantarea actelor de terorism

52716172. OUG. 135/29 septembrie 2005 - M. Of. nr. 897 - 07.X.2005
privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism
Modificari si completari:
-L. P 36/01 martie 2006 - M. Of. nr. 200 - 03.III.2006

52627173. O. CNVM 52/28 septembrie 2005 - M. Of. nr. 885 - 03.X.2005
pentru aprobarea Regulamentului nr. 11/2005 privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei de capital

51812174. L. P 253/09 august 2005 - M. Of. nr. 734 - 12.VIII.2005
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2005 pentru ratificarea Protocolului privind combaterea terorismului, semnat la Atena la 3 decembrie 2004, aditional la Acordul de cooperare dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre în domeniul combaterii criminalitătii, în special a formelor ei organizate, semnat la Kerkyra la 2 octombrie 1998

51813175. D. PRES 802/08 august 2005 - M. Of. nr. 734 - 12.VIII.2005
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2005 pentru ratificarea Protocolului privind combaterea terorismului, semnat la Atena la 3 decembrie 2004, aditional la Acordul de cooperare dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre în domeniul combaterii criminalitătii, în special a formelor ei organizate, semnat la Kerkyra la 2 octombrie 1998

51735176. D. PRES 842/08 august 2005 - M. Of. nr. 722 - 09.VIII.2005
pentru revocarea din functie a procurorului sef adjunct al Directiei de investigare a infractiunilor de criminalitate organizată si terorism din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie

51736177. D. PRES 843/08 august 2005 - M. Of. nr. 722 - 09.VIII.2005
pentru revocarea din functie a procurorului sef al Directiei de investigare a infractiunilor de criminalitate organizată si terorism din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie

51231178. H. G 759/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 652 - 22.VII.2005
privind aprobarea plătii contributiei României la Fondul de prevenire si combatere a terorismului nuclear al Agentiei Internationale pentru Energie Atomică (AIEA) - Viena

51168179. OUG. 96/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 640 - 20.VII.2005
pentru ratificarea Protocolului privind combaterea terorismului, semnat la Atena la 3 decembrie 2004, aditional la Acordul de cooperare dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre în domeniul combaterii criminalitătii, în special a formelor ei organizate, semnat la Kerkyra la 2 octombrie 1998
Protocol privind combaterea terorismului, aditional la Acordul de cooperare dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre în domeniul combaterii criminalităti, în special a formelor ei organizate

50373180. L. P 168/09 iunie 2005 - M. Of. nr. 500 - 14.VI.2005
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Suediei privind cooperarea în combaterea criminalitătii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, a traficului de fiinte umane, terorismului si a altor infractiuni grave, semnat la Bucuresti la 10 mai 2004
Acord între Guvernul României si Guvernul Regatului Suediei privind cooperarea în combaterea criminalitătii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, a traficului de fiinte umane, terorismului si a altor infractiuni grave

50374181. D. PRES 490/07 iunie 2005 - M. Of. nr. 500 - 14.VI.2005
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Suediei privind cooperarea în combaterea criminalitătii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, a traficului de fiinte umane, terorismului si a altor infractiuni grave, semnat la Bucuresti la 10 mai 2004

50228182. L. P 162/30 mai 2005 - M. Of. nr. 470 - 02.VI.2005
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea în cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism

50229183. D. PRES 478/30 mai 2005 - M. Of. nr. 470 - 02.VI.2005
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea în cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism

48807184. O. CNVM 9/16 martie 2005 - M. Of. nr. 244 - 23.III.2005
privind aprobarea Instructiunilor nr. 4/2005 referitoare la prevenirea finantării actelor de terorism

48406185. OUG. 7/10 februarie 2005 - M. Of. nr. 177 - 01.III.2005
pentru modificarea si completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea în cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism

47581186. L. P 586/15 decembrie 2004 - M. Of. nr. 4 - 04.I.2005
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Georgiei privind cooperarea în combaterea terorismului, criminalitătii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, precum si a altor infractiuni grave, semnat la Bucuresti la 14 mai 2004
Acord între Guvernul României si Guvernul Georgiei privind cooperarea în combaterea terorismului, criminalitătii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, precum si a altor infractiuni grave

47582187. D. PRES 1133/13 decembrie 2004 - M. Of. nr. 4 - 04.I.2005
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Georgiei privind cooperarea în combaterea terorismului, criminalitătii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, precum si a altor infractiuni grave, semnat la Bucuresti la 14 mai 2004

46850188. L. P 535/25 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1161 - 08.XII.2004
Lege privind prevenirea si combaterea terorismului

46851189. D. PRES 993/24 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1161 - 08.XII.2004
pentru promulgarea Legii privind prevenirea si combaterea terorismului

46356190. L. P 508/17 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1089 - 23.XI.2004
privind înfiintarea, organizarea si functionarea în cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism
Modificari si completari:
-OUG. 7/10 februarie 2005 - M. Of. nr. 177 - 01.III.2005
-L. P 247/19 iulie 2005 - M. Of. nr. 653 - 22.VII.2005
-L. P 356/21 iulie 2006 - M. Of. nr. 677 - 07.VIII.2006
-OUG. 131/21 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1046 - 29.XII.2006
-OUG. G 3/05 februarie 2014 - M. Of. nr. 98 - 07.II.2014

46357191. D. PRES 952/17 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1089 - 23.XI.2004
pentru promulgarea Legii privind înfiintarea, organizarea si functionarea în cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism

45283192. L. P 366/15 septembrie 2004 - M. Of. nr. 913 - 07.X.2004
privind ratificarea Protocolului de amendare a Conventiei europene pentru reprimarea terorismului, adoptat la Strasbourg la 15 mai 2003
Protocol de amendare a Conventiei europene pentru reprimarea terorismului

45284193. D. PRES 694/14 septembrie 2004 - M. Of. nr. 913 - 07.X.2004
pentru promulgarea Legii privind ratificarea Protocolului de amendare a Conventiei europene pentru reprimarea terorismului, adoptat la Strasbourg la 15 mai 2003

44874194. H. G 1457/09 septembrie 2004 - M. Of. nr. 842 - 14.IX.2004
privind aprobarea organizării si finantării seminarului international cu tematica “Prevenirea si combaterea bioterorismului”, în perioada 6-10 octombrie 2004

44333195. D. PRES 636/11 august 2004 - M. Of. nr. 747 - 17.VIII.2004
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului de amendare a Conventiei europene pentru reprimarea terorismului, adoptat la Strasbourg la 15 mai 2003

43490196. H. G 1042/01 iulie 2004 - M. Of. nr. 630 - 12.VII.2004
privind aprobarea plătii contributiei României la Fondul de prevenire si combatere a terorismului nuclear al Agentiei Internationale pentru Energie Atomică

43044197. L. P 258/16 iunie 2004 - M. Of. nr. 564 - 25.VI.2004
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Macedonia privind cooperarea în combaterea terorismului, crimei organizate, a traficului ilicit de droguri, substante psihotrope si precursori, precum si a altor activităti ilegale, semnat la Bucuresti la 12 noiembrie 2003
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Macedonia privind cooperarea în combaterea terorismului, crimei organizate, a traficului ilicit de droguri, substante psihotrope si precursori, precum si a altor activităti ilegale

43045198. D. PRES 450/14 mai 2004 - M. Of. nr. 564 - 25.VI.2004
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Macedonia privind cooperarea în combaterea terorismului, crimei organizate, a traficului ilicit de droguri, substante psihotrope si precursori, precum si a altor activităti ilegale, semnat la Bucuresti la 12 noiembrie 2003

42547199. L. P 202/25 mai 2004 - M. Of. nr. 488 - 31.V.2004
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovacia privind cooperarea în combaterea criminalitătii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, a terorismului si a altor infractiuni grave, semnat la Bucuresti la 16 octombrie 2003
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Slovacia privind cooperarea în combaterea criminalitătii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, a terorismului si a altor infractiuni grave

42548200. D. PRES 367/24 mai 2004 - M. Of. nr. 488 - 31.V.2004
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovacia privind cooperarea în combaterea criminalitătii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, a terorismului si a altor infractiuni grave, semnat la Bucuresti la 16 octombrie 2003

42490201. H. G 784/19 mai 2004 - M. Of. nr. 477 - 27.V.2004
pentru aprobarea Listei persoanelor fizice si persoanelor juridice suspecte de săvârsirea sau de finantarea actelor de terorism

41333202. L. P 61/24 martie 2004 - M. Of. nr. 298 - 05.IV.2004
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Kazahstan privind cooperarea în combaterea criminalitătii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, a terorismului si a altor infractiuni grave, semnat la Astana la 9 septembrie 2003
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Kazahstan privind cooperarea în combaterea criminalitătii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, a terorismului si a altor infractiuni grave

41334203. D. PRES 162/23 martie 2004 - M. Of. nr. 298 - 05.IV.2004
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Kazahstan privind cooperarea în combaterea criminalitătii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, a terorismului si a altor infractiuni grave, semnat la Astana la 9 septembrie 2003

37047204. L. P 367/19 septembrie 2003 - M. OF. 683 - 29.IX.2003
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Libaneze privind readmisia cetătenilor proprii si a străinilor, semnat la Bucuresti la 18 martie 2002, si a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în combaterea criminalitătii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, a terorismului si a altor infractiuni grave, semnat la Bucuresti la 18 martie 2002
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Libaneze privind readmisia cetătenilor proprii si a străinilor
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în combaterea criminalitătii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, a terorismului si a altor infractiuni grave

37048205. D. PRES 556/17 septembrie 2003 - M. OF. 683 - 29.IX.2003
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Libaneze privind readmisia cetătenilor proprii si a străinilor, semnat la Bucuresti la 18 martie 2002, si a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în combaterea criminalitătii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, a terorismului si a altor infractiuni grave, semnat la Bucuresti la 18 martie 2002

34459206. H. G 356/27 martie 2003 - M. OF. 233 - 5.IV.2003
privind organizarea în România a Reuniunii Grupului de lucru al Procesului reuniunilor ministrilor apărării din Sud-Estul Europei (SEDM) pentru combaterea proliferării armelor de distrugere în masă, securitatea frontierelor si combaterea terorismului

34101207. L. P 70/11 martie 2003 - M. OF. 181 - 24.III.2003
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în combaterea criminalitătii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, a terorismului si a altor infractiuni grave, semnat la Sofia la 10 iulie 2002 Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în combaterea criminalitătii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, a terorismului si a altor infractiuni grave

34102208. D. PRES 111/7 martie 2003 - M. OF. 181 - 24.III.2003
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în combaterea criminalitătii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, a terorismului si a altor infractiuni grave, semnat la Sofia la 10 iulie 2002

33478209. H. G 78/23 ianuarie 2003 - M. Of. 76 - 6.II.2003
privind suplimentarea bugetului Ministerului Educatiei si Cercetării din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003, pentru plata contributiei României la Fondul pentru prevenirea terorismului nuclear al Agentiei Internationale pentru Energie Atomică (AIEA) Viena

32147210. L. P 623/19 noiembrie 2002 - M. Of. 852 - 26.XI.2002
pentru ratificarea Conventiei internationale privind reprimarea finantării terorismului, adoptată la New York la 9 decembrie 1999
Conventie internatională privind reprimarea finantării terorismului
Rectificare - M. OF. 389 - 5.VI.2003

32148211. D. PRES 921/18 noiembrie 2002 - M. Of. 852 - 26.XI.2002
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei internationale privind reprimarea finantării terorismului, adoptată la New York la 9 decembrie 1999

31951212. L. P 610/6 noiembrie 2002 - M. Of. 824 - 14.XI.2002
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Albania cu privire la cooperarea în domeniul combaterii terorismului, a crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope, precum si a altor activităti ilegale, semnat la Bucuresti la 7 iunie 2002
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Albania cu privire la cooperarea în domeniul combaterii terorismului, a crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope, precum si a altor activităti ilegale

31952213. D. PRES 895/4 noiembrie 2002 - M. Of. 824 - 14.XI.2002
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Albania cu privire la cooperarea în domeniul combaterii terorismului, a crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope, precum si a altor activităti ilegale, semnat la Bucuresti la 7 iunie 2002

31085214. D. PRES 750/11 septembrie 2002 - M. Of. 679 - 13.IX.2002
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei internationale privind reprimarea finantării terorismului, adoptată la New York la 9 decembrie 1999

30594215. L. P 465/9 iulie 2002 - M. Of. 559 - 30.VII.2002
pentru ratificarea Acordului dintre România si Republica Cehă privind cooperarea în combaterea criminalitătii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, a terorismului si a altor infractiuni grave, semnat la Praga la 13 noiembrie 2001
Acord între România si Republica Cehă privind cooperarea în combaterea criminalitătii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, a terorismului si a altor infractiuni grave

30595216. D. PRES 638/8 iulie 2002 - M. Of. 559 - 30.VII.2002
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România si Republica Cehă privind cooperarea în combaterea criminalitătii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, a terorismului si a altor infractiuni grave, semnat la Praga la 13 noiembrie 2001

30393217. L. P 466/9 iulie 2002 - M. Of. 523 - 18.VII.2002
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea si combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finantării de acte de terorism
Modificari si completari:
-L. P 535/25 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1161 - 08.XII.2004

30394218. D. PRES 639/8 iulie 2002 - M. Of. 523 - 18.VII.2002
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea si combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finantării de acte de terorism

30407219. L. P 472/9 iulie 2002 - M. Of. 524 - 18.VII.2002
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 141/2001 pentru sanctionarea unor acte de terorism si a unor fapte de încălcare a ordinii publice
Modificari si completari:
-L. P 535/25 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1161 - 08.XII.2004

30408220. D. PRES 647/9 iulie 2002 - M. Of. 524 - 18.VII.2002
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 141/2001 pentru sanctionarea unor acte de terorism si a unor fapte de încălcare a ordinii publice

29483221. H. G 467/16 mai 2002 - M. Of. 362 - 30.V.2002
pentru aprobarea Listei cuprinzând persoanele fizice si juridice suspecte de săvârsirea sau finantarea actelor de terorism

29255222. D. PRES 381/7 mai 2002 - M. Of. 319 - 14.V.2002
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România si Republica Cehă privind cooperarea în combaterea criminalitătii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, a terorismului si a altor infractiuni grave, semnat la Praga la 13 noiembrie 2001

29024223. L. P 188/16 aprilie 2002 - M. Of. 278 - 25.IV.2002
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Polone privind colaborarea în combaterea criminalitătii organizate, a terorismului si a altor categorii de infractiuni, semnat la Varsovia la 11 iulie 2001 Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Polone privind colaborarea în combaterea criminalitătii organizate, a terorismului si a altor categorii de infractiuni

29025224. D. PRES 294/12 aprilie 2002 - M. Of. 278 - 25.IV.2002
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Polone privind colaborarea în combaterea criminalitătii organizate, a terorismului si a altor categorii de infractiuni, semnat la Varsovia la 11 iulie 2001

28536225. L. P 131/18 martie 2002 - M. Of. 195 - 21.III.2002
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 153/2001 pentru aplicarea Rezolutiei nr. 1373/2001 a Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite privind combaterea terorismului international

28537226. D. PRES 212/15 martie 2002 - M. Of. 195 - 21.III.2002
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 153/2001 pentru aplicarea Rezolutiei nr. 1373/2001 a Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite privind combaterea terorismului international

27162227. OUG. 159/27 noiembrie 2001 - M. Of. 802 - 14.XII.2001
pentru prevenirea si combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finantării de acte de terorism
Abrogat prin:
-L. P 535/25 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1161 - 08.XII.2004

26924228. OUG. 153/21 noiembrie 2001 - M. Of. 769 - 3.XII.2001
pentru aplicarea Rezolutiei nr. 1373/2001 a Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite privind combaterea terorismului international
Abrogat prin:
-L. P 206/29 iunie 2005 - M. Of. nr. 601 - 12.VII.2005

26169229. OUG. 141/25 octombrie 2001 - M. Of. 691 - 31.X.2001
pentru sanctionarea unor acte de terorism si a unor fapte de încălcare a ordinii publice
Abrogat prin:
-L. P 535/25 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1161 - 08.XII.2004

25607230. H. P 21/19 septembrie 2001 - M. Of. 589 - 20.IX.2001
privind participarea României, împreuna cu statele membre ale NATO, la actiunile de combatere a terorismului international

25097231. H. G 703/19 iulie 2001 - M. Of. 440 - 6.VIII.2001
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia privind cooperarea în combaterea terorismului, crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope, precum si a altor activitati ilegale, semnat la Zagreb la 30 septembrie 2000 11
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia privind cooperarea în combaterea terorismului, crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope, precum si a altor activitati ilegale

24639232. H. G 597/21 iunie 2001 - M. Of. 374 - 11.VII.2001
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovenia privind cooperarea în lupta împotriva crimei organizate, traficului ilicit de droguri, substante psihotrope si precursori, terorismului si altor infractiuni grave, semnat la Bucuresti la 4 octombrie 2000
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Slovenia privind cooperarea în lupta împotriva crimei organizate, traficului ilicit de droguri, substante psihotrope si precursori, terorismului si altor infractiuni grave

40985233. H. G 597/21 iunie 2001 - M. Of. nr. 374 - 11.VII.2001
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovenia privind cooperarea în lupta împotriva crimei organizate, traficului ilicit de droguri, substante psihotrope si precursori, terorismului si altor infractiuni grave, semnat la Bucuresti la 4 octombrie 2000
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Slovenia privind cooperarea în lupta împotriva crimei organizate, traficului ilicit de droguri, substante psihotrope si precursori, terorismului si altor infractiuni grave

23299234. L. P 67/16 martie 2001 - M. Of. 140 - 21.III.2001
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Hasemit al Iordaniei cu privire la cooperarea în combaterea crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope, a terorismului, precum si a altor activitati ilegale, semnat la Bucuresti la 17 septembrie 1999
Acord între Guvernul României si Guvernul Regatului Hasemit al Iordaniei cu privire la cooperarea în combaterea crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope, a terorismului, precum si a altor activitati ilegale

23300235. D. PRES 112/14 martie 2001 - M. Of. 140 - 21.III.2001
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Hasemit al Iordaniei cu privire la cooperarea în combaterea crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope, a terorismului, precum si a altor activitati ilegale, semnat la Bucuresti la 17 septembrie 1999

17367236. H. G 917/9 noiembrie 1999 - M. Of. 557 - 15.XI.1999
aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Federal al Austriei privind cooperarea in combaterea crimei organizate internationale, a traficului international ilegal de droguri, a terorismului international, precum si in alte scopuri in domeniul justitiei Penale, semnat la Bucuresti la 18 martie 1999
Acordîntre Guvernul Romaniei si Guvernul Federal al Austriei privind cooperarea in
combaterea crimei organizate internationale, a traficului international ilegal de droguri, a terorismului international, precum si in alte scopuri in domeniul justitiei Penale

7262237. D. PRES 327/7 octombrie 1999 - M. Of. 497 - 14.X.1999
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Bulgaria si Guvernul Republicii Turcia în domeniul luptei împotriva terorismului, crimei organizate, traficului ilicit de substante stupefiante si psihotrope, spalarii banilor, traficului de arme si persoane si altor infractiuni grave, semnat la Antalya la 16 aprilie 1998

18911238. L. P 154/11 octombrie 1999 - M. Of. 497 - 14.X.1999
pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Bulgaria si Guvernul Republicii Turcia în domeniul luptei împotriva terorismului, crimei organizate, traficului ilicit de substante stupefiante si psihotrope, spalarii banilor, traficului de arme si persoane si altor infractiuni grave, semnat la Antalya la 16 aprilie 1998
Acord de cooperare între Guvernul României, Guvernul Republicii Bulgaria si Guvernul Republicii Turcia în domeniul luptei împotriva terorismului, crimei organizate, traficului ilicit de substante stupefiante si psihotrope, spalarii banilor, traficului de arme si persoane si altor infractiuni grave

15459239. H. G 80/15 martie 1997 - M. OF. 48 - 20.III.1997
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la cooperarea in combaterea crimei organizate, precum si a terorismului si a altor fapte Penale de o gravitate deosebita, semnat la Bucuresti la 15 octombrie 1996, si a protocolului la acest acord


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi